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辽宁破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额逾200亿元
发布时间:2021-02-19

  中新社沈阳1月4日电 (记者 朱明宇)辽宁省丹东市公安局4日发布消息称,该局破获一起特大跨境地下钱庄案,涉案金额累计逾200亿元人民币。

  2017年8月,辽宁省丹东市元宝分局接到上级部门指派线索,金某等人使用银行卡频繁与全国10余个省市的银行卡有大额资金交易,涉嫌地下钱庄犯罪,警方立即成立专案组介入调查。

  经过侦查,警方掌握了以金某为首的特大跨境地下钱庄团伙的作案规律、人员构成和居住地点等情况,决定实施统一抓捕,于2017年12月将其和同伙一举抓获。

  警方在金某家中查获银行卡70余张、U盾40余个、涉案账户40余个,交易金额累计超过200亿元人民币。

 

  据主犯金某交代,从2009年开始,其以经营进口商品为名义,吸纳境内外资金开设地下钱庄,从中抽取千分之二到千分之三的“手续费”。该团伙在境外有人专门负责,不与“客户”现场交易,所有操作均在网上进行。

  警方表示,地下钱庄资金交易具有高度隐蔽性,是境内外抽逃资本和非法转移利润的主要途径,同时也经常为不法分子所利用,帮助其达到洗钱目的,中国警方要依法严厉打击这种违法犯罪行为。

  目前,金某等人已被刑拘,此案正在进一步调查审理中。(完)

责任编辑:张迪


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